Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

Izdarīt likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 14.nr.) šādus grozījumus:

Izdarīt likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 14.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem tiek atzīti finansu līdzekļi un cita manta, kas iegūta šādu noziedzīgu nodarījumu rezultātā:

1) indīgu, stipri iedarbīgu vielu, narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīga aprite;

2) bandītisms;

...

15) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

1. 4. pantā:

papildināt pantu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) terorisms.";

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzīstami arī finansu līdzekļi vai cita manta, kurus tieši vai netieši kontrolē vai kuru īpašnieks ir:

1) persona, kas sakarā ar aizdomām par terora akta veikšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta to valstu un starptautisko organizāciju sastādītā šādu personu sarakstā, kuras noteicis Latvijas Republikas Ministru kabinets;

2) persona, par kuru ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu to turēt aizdomās par šā panta pirmās daļas 16. punktā minētā noziedzīgā nodarījuma veikšanu vai līdzdalību tajā.

(3) Par šā panta otrajā daļā minētajām personām kredītiestādes vai finansu iestādes informē Kontroles dienests”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcionāli precizētā redakcijā:

“1. 4. pantā:

papildināt pantu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) terorisms.";

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzīstami arī finansu līdzekļi vai cita manta, kurus kontrolē (tieši vai netieši) vai kuru īpašnieks ir:

1) persona, kas sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikto valstu un starptautisko organizāciju sastādītā šādu personu sarakstā;

2) persona, par kuru ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu to turēt aizdomās par šā panta pirmās daļas 16. punktā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai līdzdalību tajā.

(3) Par šā panta otrajā daļā minētajām personām kredītiestādes vai finansu iestādes atbilstoši informācijas sniedzēja nosacījumiem informē Kontroles dienests.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

Pieņemt

1. 4. pantā:

papildināt pantu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) terorisms.";

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzīstami arī finansu līdzekļi vai cita manta, kurus kontrolē (tieši vai netieši) vai kuru īpašnieks ir:

1) persona, kas sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikto valstu un starptautisko organizāciju sastādītā šādu personu sarakstā;

2) persona, par kuru ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu to turēt aizdomās par šā panta pirmās daļas 16. punktā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai līdzdalību tajā.

(3) Par šā panta otrajā daļā minētajām personām kredītiestādes vai finansu iestādes atbilstoši informācijas sniedzēja nosacījumiem informē Kontroles dienests.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

2. Papildināt IV nodaļas nosaukumu ar vārdiem “un šādu darījumu apturēšana”.

2. Papildināt IV nodaļas nosaukumu ar vārdiem “un šādu darījumu apturēšana”.

17.pants. Kredītiestādēm un finansu iestādēm ir jāatturas no darījuma veikšanas, ja rodas aizdomas par to, ka šis darījums saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai legalizācijas mēģinājumu.

3. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

“17.1 pants. (1) Ja finansu līdzekļi vai cita manta saskaņā ar šā likuma 4. panta otro daļu ir kvalificējami kā noziedzīgi iegūti līdzekļi, Kontroles dienests var dot kredītiestādēm un finansu iestādēm rīkojumu apturēt šo finansu līdzekļu debeta operācijas klienta kontā vai citas mantas kustību uz rīkojumā noteikto laiku, bet ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

(2) Kredītiestādēm un finansu iestādēm nekavējoties jāizpilda šā panta pirmajā daļā minētais rīkojums.

(3) Kontroles dienestam ir tiesības ar savu rīkojumu atcelt finansu līdzekļu debeta operāciju klienta kontā vai citas mantas kustības apturēšanu pirms termiņa.”

3. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

“17.1 pants. (1) Ja finansu līdzekļi vai cita manta saskaņā ar šā likuma 4. panta otro daļu ir kvalificējami kā noziedzīgi iegūti līdzekļi, Kontroles dienests var dot kredītiestādēm un finansu iestādēm rīkojumu apturēt šo finansu līdzekļu debeta operācijas klienta kontā vai citas mantas kustību uz rīkojumā noteikto laiku, bet ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

(2) Kredītiestādēm un finansu iestādēm nekavējoties jāizpilda šā panta pirmajā daļā minētais rīkojums.

(3) Kontroles dienestam ir tiesības ar savu rīkojumu atcelt finansu līdzekļu debeta operāciju klienta kontā vai citas mantas kustības apturēšanu pirms termiņa.”

19.pants. Ja kredītiestāde vai finansu iestāde ir atturējusies no darījuma veikšanas atbilstoši šā likuma 17.panta prasībām, sakarā ar šo atturēšanos vai darījuma aizkavēšanu kredītiestādei, finansu iestādei vai šādas iestādes amatpersonai vai darbiniekam neiestājas ne juridiska, ne materiāla atbildība neatkarīgi no tā, kādi ir sniegtās informācijas izmantošanas rezultāti.

2.

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu 4. pantu šādā redakcijā, vienlaikus attiecīgi grozot turpmāko pantu numerāciju:

“4. Aizstāt 19. pantā vārdus “ne juridiska, ne materiāla atbildība” ar vārdiem “juridiska atbildība””.

Pieņemt

4. Aizstāt 19. pantā vārdus “ne juridiska, ne materiāla atbildība” ar vārdiem “juridiska atbildība”.

4. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Ja kredītiestāde vai finansu iestāde ir apturējusi finansu līdzekļu debeta operācijas klienta kontā vai citas mantas kustību atbilstoši šā likuma 17.1 panta prasībām, tad neatkarīgi no tā, kāds ir finansu līdzekļu debeta operāciju vai citas mantas kustības apturēšanas rezultāts, kredītiestādei, finansu iestādei, Kontroles dienestam vai šo iestāžu amatpersonām vai darbiniekiem neiestājas ne juridiska, ne materiāla atbildība."

4.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt 19.1 pantā vārdus “Kontroles dienestam”

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt likumprojekta 4. pantā (likuma 19.1 pantā) vārdus “ne juridiska, ne materiāla atbildība” ar vārdiem “juridiska atbildība”.

Pieņemt

Pieņemt

5. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

“19.1 pants. Ja kredītiestāde vai finansu iestāde ir apturējusi finansu līdzekļu debeta operācijas klienta kontā vai citas mantas kustību atbilstoši šā likuma 17.1 panta prasībām, tad neatkarīgi no tā, kāds ir finansu līdzekļu debeta operāciju vai citas mantas kustības apturēšanas rezultāts, kredītiestādei, finansu iestādei vai šādas iestādes amatpersonai vai darbiniekam neiestājas juridiska atbildība.”

39.pants. (1) Kontroles dienests var brīvi pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veikt informācijas apmaiņu ar ārvalstu pilnvarotajām iestādēm, kuru pienākumi pēc būtības ir līdzīgi šā likuma 27.pantā minētajiem pienākumiem, ja:

1) tiek nodrošināta datu konfidencialitāte un to izmantošana vienīgi savstarpēji saskaņotiem mērķiem;

2) tiek garantēta informācijas izmantošana tikai tādu noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kuri minēti šā likuma 4.pantā, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

5. Papildināt 39. panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "minētajiem pienākumiem" ar vārdiem "kā arī ar ārvalstu vai starptautiskajām terorisma apkarošanas institūcijām ar terorismu saistītu finansu līdzekļu vai citas mantas kustības kontroles jautājumos".

6. Papildināt 39. panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "minētajiem pienākumiem" ar vārdiem "kā arī ar ārvalstu vai starptautiskajām terorisma apkarošanas institūcijām ar terorismu saistītu finansu līdzekļu vai citas mantas kustības kontroles jautājumos".