Pašreiz Kredītiestāžu likuma 63. pants nosaka, kādām valsts institūcijām kredītiestādes sniedz ziņas par fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem, taču šo institūciju sarakstā nav iekļautas valsts drošības iestādes, kurām būtu nepieciešams saņemt šādas ziņas no kredītiestādēm, ja rodas nepieciešamība pārbaudīt fiziskās vai juridiskās personas vai to finansu līdzekļu saistību ar terorismu.

2. Tiesību akta projekta būtība

Tiesību akta projekts nosaka valsts drošības iestāžu tiesības pēc ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora akceptēta pieprasījuma saņemt ziņas no kredītiestādēm par fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem, ja šīs ziņas nepieciešamas, pārbaudot personu vai finansu līdzekļu saistību ar terorismu.

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Kredītiestādēm pēc valsts drošības iestāžu pieprasījuma, ko akceptējis ģenerālprokurors vai īpaši pilnvarots prokurors, būs jāsniedz ziņas par fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem, lai pārbaudītu personu vai finansu līdzekļu saistību ar terorismu, kas varētu nedaudz palielināt resursu patēriņu procedūru, kas saistītas ar noziedzīgā ceļā iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu katrā kredītiestādē, piemērošanā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

Trīs nākamie gadi

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Lai regulētu jautājumus par fizisku un juridisku personu saistību ar terorismu un dotu valstij tiesības apturēt finansu līdzekļu un citas mantas kustības apturēšu, izstrādāti grozījumi likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”.

Vienlaikus ir izstrādāts grozījums Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.127 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziņošanas kārtību”, kur ietverta norma, kas nosaka, ka par neparastu darījumu uzskatāms darījums, kurā piedalās klients, kurš ietverts ar terorismu, terorisma organizēšanu vai atbalstīšanu saistīto vai aizdomās turamo personu sarakstā, par kuru kredītiestādes un finansu iestādes informē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Ar Latvijas Komercbanku asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas.

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiesību akta izpildi nodrošinās Finansu un kapitāla tirgus komisija.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Tiesību akts neierobežo indivīda tiesības.