Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija (likumprojekti ar reģ. nr. 1040 un 1092)

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam ar redakcionāliem precizējumiem

1

2

3

4

5

6

Izdarīt likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 14.nr.) šādu grozījumu:

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt nosaukumā vārdu “grozījums” ar vārdu “grozījumi”, attiecīgi precizēt likumprojekta ievaddaļu un pantu numerāciju.

Pieņemt

Izdarīt likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 14.nr.) šādus grozījumus:

:

1. pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

...

5) kredītiestāde - banka, krājaizdevu sabiedrība vai ārvalsts bankas nodaļa (filiāle);

Izteikt 1. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) kredītiestāde – banka vai ārvalsts bankas filiāle;”.

1. Izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) kredītiestāde — banka vai ārvalsts bankas filiāle;”.

4.pants. Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem tiek atzīti finansu līdzekļi un cita manta, kas iegūta šādu noziedzīgu nodarījumu rezultātā:

1) indīgu, stipri iedarbīgu vielu, narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīga aprite;

2) bandītisms;

...

15) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

1. 4. pantā:

papildināt pantu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) terorisms.";

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzīstami arī finansu līdzekļi vai cita manta, kurus kontrolē (tieši vai netieši) vai kuru īpašnieks ir:

1) persona, kas sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikto valstu un starptautisko organizāciju sastādītā šādu personu sarakstā;

2) persona, par kuru ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu to turēt aizdomās par šā panta pirmās daļas 16. punktā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai līdzdalību tajā.

(3) Par šā panta otrajā daļā minētajām personām kredītiestādes vai finansu iestādes atbilstoši informācijas sniedzēja nosacījumiem informē Kontroles dienests.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

2.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 4. ceturtā panta otrās daļas 2. apakšpunktu pēc vārdiem “persona, par kuru” ar vārdiem “ šā likuma 33. pantā norādītajām institūcijām”.

Pieņemt

2. 4.pantā:

papildināt pantu ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) terorisms.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzīstami arī finansu līdzekļi vai cita manta, kuru kontrolē (tieši vai netieši) vai kuras īpašnieks ir:

1) persona, kura sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta kādā no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto valstu un starptautisko organizāciju sastādītajiem šādu personu sarakstiem;

2) persona, par kuru šā likuma 33.pantā minētajām institūcijām ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu to turēt aizdomās par šā panta pirmās daļas 16.punktā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai līdzdalību tajā.

(3) Par šā panta otrajā daļā minētajām personām kredītiestādes vai finansu iestādes atbilstoši informācijas sniedzēja nosacījumiem informē Kontroles dienests.”;

2. Papildināt IV nodaļas nosaukumu ar vārdiem “un šādu darījumu apturēšana”.

3. Papildināt IV nodaļas nosaukumu ar vārdiem “un šādu darījumu apturēšana”.

17.pants. Kredītiestādēm un finansu iestādēm ir jāatturas no darījuma veikšanas, ja rodas aizdomas par to, ka šis darījums saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai legalizācijas mēģinājumu.

3. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

“17.1 pants. (1) Ja finansu līdzekļi vai cita manta saskaņā ar šā likuma 4. panta otro daļu ir kvalificējami kā noziedzīgi iegūti līdzekļi, Kontroles dienests var dot kredītiestādēm un finansu iestādēm rīkojumu apturēt šo finansu līdzekļu debeta operācijas klienta kontā vai citas mantas kustību uz rīkojumā noteikto laiku, bet ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

(2) Kredītiestādēm un finansu iestādēm nekavējoties jāizpilda šā panta pirmajā daļā minētais rīkojums.

(3) Kontroles dienestam ir tiesības ar savu rīkojumu atcelt finansu līdzekļu debeta operāciju klienta kontā vai citas mantas kustības apturēšanu pirms termiņa.”

4. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

“17.1 pants. (1) Ja finansu līdzekļi vai cita manta saskaņā ar šā likuma 4.panta otro daļu ir kvalificējami kā noziedzīgi iegūti līdzekļi, Kontroles dienests var dot kredītiestādēm un finansu iestādēm rīkojumu apturēt šo finansu līdzekļu debeta operācijas klienta kontā vai citas mantas kustību uz rīkojumā noteikto laiku, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

(2) Kredītiestādēm un finansu iestādēm nekavējoties jāizpilda šā panta pirmajā daļā minētais rīkojums.

(3) Kontroles dienestam ir tiesības ar savu rīkojumu atcelt finansu līdzekļu debeta operāciju klienta kontā vai citas mantas kustības apturēšanu pirms termiņa.”

19.pants. Ja kredītiestāde vai finansu iestāde ir atturējusies no darījuma veikšanas atbilstoši šā likuma 17.panta prasībām, sakarā ar šo atturēšanos vai darījuma aizkavēšanu kredītiestādei, finansu iestādei vai šādas iestādes amatpersonai vai darbiniekam neiestājas ne juridiska, ne materiāla atbildība neatkarīgi no tā, kādi ir sniegtās informācijas izmantošanas rezultāti.

4. Aizstāt 19. pantā vārdus “ne juridiska, ne materiāla atbildība” ar vārdiem “juridiska atbildība”.

5. Aizstāt 19.pantā vārdus “ne juridiska, ne materiāla atbildība” ar vārdiem “juridiska atbildība”.

5. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

“19.1 pants. Ja kredītiestāde vai finansu iestāde ir apturējusi finansu līdzekļu debeta operācijas klienta kontā vai citas mantas kustību atbilstoši šā likuma 17.1 panta prasībām, tad neatkarīgi no tā, kāds ir finansu līdzekļu debeta operāciju vai citas mantas kustības apturēšanas rezultāts, kredītiestādei, finansu iestādei vai šādas iestādes amatpersonai vai darbiniekam neiestājas juridiska atbildība.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 19.1 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Ja rīkojuma izdošana par finansu līdzekļu vai citas mantas kustības apturēšanu notikusi atbilstoši šā likuma noteikumiem, Kontroles dienestam un tā amatpersonām neiestājas juridiskā atbildība par rīkojuma sekām.”

Pieņemt

6. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

“19.1 pants. (1) Ja kredītiestāde vai finansu iestāde ir apturējusi finansu līdzekļu debeta operācijas klienta kontā vai citas mantas kustību atbilstoši šā likuma 17.1 panta prasībām, tad neatkarīgi no tā, kāds ir finansu līdzekļu debeta operāciju vai citas mantas kustības apturēšanas rezultāts, kredītiestādei, finansu iestādei, kā arī šādas iestādes amatpersonai vai darbiniekam neiestājas juridiska atbildība.

(2) Ja rīkojums par finansu līdzekļu debeta operāciju klienta kontā vai citas mantas kustības apturēšanu dots atbilstoši šā likuma noteikumiem, Kontroles dienestam un tā amatpersonām neiestājas juridiska atbildība par rīkojuma sekām.”

34.pants. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma, ko akceptējis ģenerālprokurors vai īpaši pilnvarots prokurors, Kontroles dienests sniedz Korupcijas novēršanas likumā paredzēto valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudei nepieciešamo tā rīcībā esošo informāciju, ja ir pamatotas aizdomas, ka amatpersona deklarācijā norādījusi nepatiesas ziņas par savu mantisko stāvokli vai ieņēmumiem.

4.

Aizsardzības un iekšlietu komisija;

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju:

“Aizstāt 34. pantā vārdus “Korupcijas novēršanas likumā” ar vārdiem “likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””.

Pieņemt

7. Aizstāt 34.pantā vārdus “Korupcijas novēršanas likumā” ar vārdiem “likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””.

39.pants. (1) Kontroles dienests var brīvi pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veikt informācijas apmaiņu ar ārvalstu pilnvarotajām iestādēm, kuru pienākumi pēc būtības ir līdzīgi šā likuma 27.pantā minētajiem pienākumiem, ja:

1) tiek nodrošināta datu konfidencialitāte un to izmantošana vienīgi savstarpēji saskaņotiem mērķiem;

2) tiek garantēta informācijas izmantošana tikai tādu noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kuri minēti šā likuma 4.pantā, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

6. Papildināt 39. panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "minētajiem pienākumiem" ar vārdiem "kā arī ar ārvalstu vai starptautiskajām terorisma apkarošanas institūcijām ar terorismu saistītu finansu līdzekļu vai citas mantas kustības kontroles jautājumos".

8. Papildināt 39.panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “minētajiem pienākumiem” ar vārdiem “kā arī ar ārvalstu vai starptautiskajām terorisma apkarošanas institūcijām ar terorismu saistītu finansu līdzekļu vai citas mantas kustības kontroles jautājumos”.